제18기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 회사 정관 제17조에 의거, 제18기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음   -

1. 일 시 : 2025년 03월 26일 (수) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 구로구 디지털로26길 38, 8층(지타워) 대회의실

3. 회의 목적 사항

   가. 보고사항

      1) 감사의 감사보고

      2) 영업보고

      3) 내부회계관리제도 운영실태보고

   나. 부의안건

      1) 제1호의안 : 제18기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표, 결손금처리계산서(안), 연결재무제표 승인의 건

      2) 제2호의안 : 사내이사 선임의 건

              제2-1호의안 : 사내이사 현계진 선임의 건

              제2-2호의안 : 사내이사 김기해 선임의 건

              제2-3호의안 : 사내이사 조인홍 선임의 건

      3) 제3호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

      4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

      5) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조에의거, 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

관련 법규에 의거하여 한국예탁결제원은 주주의 의결권을 행사할 수 없으므로 주주님께서는 주주총회에 직접 참석하시어 의결권을 행사하시거나, 위임장을 통해 의결권을 대리 행사하실 수 있습니다.

2025년 03월 11일

주 식 회 사 탑 코 미 디 어

대 표 이 사 유 정 석 (직인생략)